Compliance Associate

Job Overview BET99 is Canada's Premiere Online Sportsbook and Casino. Since our launch in 2020, we have consistently innovated the online gaming landscape every step of the way, exponentially growing our customer base and, in turn, our internal BET99 team! We’re a fast-paced company and are looking for individuals who live and breathe our core values: challenging the status quo, trust, transparency, integrity, and collaboration. Reporting to the Senior Compliance Analyst supervising our AML Team, the successful candidate will review transaction monitoring alerts and suspicious activity reports, prepare and review reports to FINTRAC on casino disbursements and suspicious transactions, respond to regulators’ ad hoc information requests, and assist the AML Team with other AML-related tasks. Responsibilities: Review transaction monitoring alerts for signs of unusual behavior or suspicious activity. Investigate suspicious activity reports and ensure all relevant details and background materials are included in the associated UTR file. Maintain detailed UTR log entries for each instance of unusual or suspicious activity and provide a determination as to whether an STR filing is required. Review and prepare CDR and STR filings in line with current FINTRAC guidance. Monitor internal procedures and transactions to ensure all FINTRAC reporting requirements are met. Communicate clearly with members of the Customer Engagement and VIP teams when additional information is required from a customer and follow up as necessary upon requests. Prepare timely responses to regulators’ ad hoc information requests. Maintain customer files and lists of high risk and extreme risk players. Respond appropriately to queries from other departments regarding players under investigation or suspended due to AML-related concerns. Perform other compliance-related duties as assigned. Skills and Qualifications: University graduate with an excellent academic background, or equivalent experience in compliance or regulatory affairs at a Canadian government agency or online gaming company. Extremely strong attention to detail and the ability to understand the nuances of multiple sets of regulations and apply each correctly given the fact pattern presented. Previous experience in a role requiring strong judgement and decision-making skills. Ability to plan and prioritize various tasks in a fast-paced environment, ensuring all internal and external deadlines are met. Excellent communication skills and the ability to effectively reach out and ask questions when clarification is needed, proactively share important information, and work as part of a team to evenly balance the department workload. Good working knowledge of Microsoft 365 applications (at a minimum, Outlook, Excel, and Word) and the ability to quickly become proficient when working with new software and technology. Experience working with Power BI is preferred. Native level of fluency in written and spoken English, with a strong preference for candidates who are also fluent in both written and spoken French. Previous AML experience at a FINTRAC-regulated entity or demonstrated familiarity with Canadian AML regulations is considered a strong asset. Aperçu du poste BET99 est le sportsbook et casino en ligne classé numéro 1 au Canada. Depuis notre lancement en 2020, nous avons constamment innové dans le paysage du jeu en ligne, augmentant de façon exponentielle notre clientèle et, par conséquent, notre équipe interne BET99 ! Nous évoluons dans un environnement dynamique et recherchons des personnes qui incarnent nos valeurs fondamentales : remettre en question le statu quo, confiance, transparence, intégrité et collaboration. Relevant de l’Analyste principal(e) en conformité supervisant notre Équipe AML, le/la candidat(e) retenu(e) examinera les alertes de surveillance des transactions et les rapports d'activités suspectes, préparera et examinera les rapports destinés au CANAFE (FINTRAC) sur les décaissements de casino et les transactions suspectes, répondra aux demandes ponctuelles d'informations des régulateurs et assistera Équipe AML d'autres tâches liées à la LBC (lutte contre le blanchiment d’argent). Responsabilités : Examiner les alertes de surveillance des transactions pour détecter des signes de comportements inhabituels ou d'activités suspectes. Enquêter sur les rapports d'activités suspectes et s'assurer que tous les détails pertinents et documents de référence sont inclus dans le dossier UTR associé. Maintenir des registres détaillés des entrées UTR pour chaque cas d'activité inhabituelle ou suspecte et déterminer si un rapport STR est nécessaire. Examiner et préparer les rapports CDR et STR conformément aux directives actuelles du CANAFE. Surveiller les procédures internes et les transactions pour s'assurer que toutes les exigences de déclaration du CANAFE sont respectées. Communiquer clairement avec les membres des équipes Engagement client et VIP lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires de la part d’un client et effectuer des suivis en conséquence. Préparer des réponses rapides aux demandes ponctuelles d'informations des régulateurs. Tenir à jour les dossiers des clients ainsi que les listes de joueurs à risque élevé et à risque extrême. Répondre aux questions des autres départements concernant les joueurs faisant l'objet d'une enquête ou suspendus en raison de préoccupations liées à la LBC. Effectuer d'autres tâches liées à la conformité selon les besoins. Compétences et qualifications : Diplômé(e) universitaire avec d'excellents résultats académiques ou expérience équivalente en conformité ou en affaires réglementaires dans une agence gouvernementale canadienne ou une entreprise de jeux en ligne. Très grande attention aux détails et capacité à comprendre les nuances de plusieurs ensembles de réglementations et à les appliquer correctement en fonction des situations présentées. Expérience préalable dans un rôle nécessitant de solides compétences en jugement et en prise de décision. Capacité à planifier et prioriser diverses tâches dans un environnement dynamique, tout en respectant les délais internes et externes. Excellentes compétences en communication, avec la capacité de poser des questions lorsque des clarifications sont nécessaires, de partager de manière proactive des informations importantes et de travailler en équipe pour allouer équitablement la charge de travail. Bonne maîtrise des applications Microsoft 365 (au minimum, Outlook, Excel et Word) et aptitude à rapidement se familiariser avec de nouveaux logiciels et technologies. Une expérience avec Power BI est un atout. Niveau de maîtrise native en anglais écrit et parlé, avec une forte préférence pour les candidat(e)s également fluents en français écrit et parlé. Expérience préalable en LBC dans une entité réglementée par le CANAFE ou familiarité démontrée avec les réglementations canadiennes en matière de LBC constitue un atout important.

The role involves reviewing transaction monitoring alerts and investigating suspicious activity to prepare reports for FINTRAC. The associate will also manage high-risk player files and respond to ad hoc information requests from regulators.

Candidates should be university graduates with experience in compliance or regulatory affairs, preferably within the Canadian online gaming or government sector. Proficiency in English is required, with a strong preference for bilingual candidates fluent in French.

• Gestion du tempsSouhaitée
• Power BISouhaitée
• Souci du détailSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• AML Compliance
• Transaction Monitoring
• FINTRAC Reporting
• Suspicious Activity Reporting
• Regulatory Compliance
• Attention To Detail
• Decision Making
• Microsoft 365
• Power BI
• English Fluency
• French Fluency
• Investigation
• Risk Management
• Communication Skills
• Time Management

• Legal
• Finance & Accounting
• Administrative
• Sports & Recreation
• Government & Public Sector

Formation minimale

Baccalauréat

Expérience minimale

2+ ans

Langue de l’offre

anglais

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Associate

Mode de candidature

La candidature directe est offerte